| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية أن يدعو مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً من يوم الثلاثاء 22/10/1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25/06/2019م والمقرر انعقادها في مقر إدارة الشركة الجديد بمدينة الباحة (طريق الملك فهد) – مبنى رقم 7050 |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | في مقر إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية - مدينة الباحة (طريق الملك فهد) – مبنى رقم 7050 |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/n6dYYni9t7eKaGz96 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-10-22 الموافق 2019-06-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | كما يحق لكل مُساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: 1- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. 2- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للمُوكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. 3- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة (شركة الباحة للاستثمار والتنمية – منطقة الباحة - الباحة - طريق الملك فهد – مبنى رقم 7050 – صندوق بريدي 448 رمز بريدي 2288) أو على البريد الالكتروني (invest@albahacompany.com) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه. 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 20/10/1440هـ الموافق 23/06/2019 م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على البريد الالكتروني: (invest@albahacompany.com)
أو هاتف الشركة: 0177223333 أو الجوال: 0559993883 خلال ساعات الدوام الرسمي. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}