| بند | توضيح |
|---|---|
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مدينة جدة -شارع الأمير سلطان - مبنى شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني |
| رابط بمقر الاجتماع | رابط الموقع |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1440-04-05 الموافق 2018-12-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول الاعمال | البند (1) التصويت على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 200,000,000 ريال وفقاً لما يلي:
أ) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 200 مليون ريال سعودي. ب) سبب زيادة رأس المال: تحسين مستوى هامش الملاءة المالية ودعم المركز المالي للشركة. ت) طريقة زيادة رأس المال : طرح و إدراج أسهم حقوق أولية: 20,000,000 سهم. ث) وفي حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال , سيكون قرار الزيادة نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية تداول ثاني يوم يلي إنعقاد الجمعية العامة غير العادية . البند (2) التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي المتعلقة برأس مال الشركة في حال الموافقة على البند رقم (1) (مرفق) البند (3) التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية (مرفق) البند (4) التصويت علىى تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافات (مرفق) البند (5) التصويت على على تحديث سياسات ومعايير و إجراءات العضوية بمجلس إدارة الشركة(مرفق) البند (6) التصويت على تحديث لائحة سياسة مكافات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق) البند (7) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 10 يوم الأحد 02/04/1440هـ الموافق 09/12/2018م وحتى الساعة 4 مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل (مرفق) خطي على ألا يكون عضوا في مجلس الإدارة أو موظفا في الشركة وأن يكون مصادقا عليه من: • الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية • إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. • كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقّر شركة عناية الرئيسي (حي الروضة،شارع الأمير سلطان, في مدينة جدة على الرابط : https://goo.gl/maps/xJETNAtA7yx أو إرسالها على البريد الإلكتروني التالي : Nouran.Alwagdani@saudienaya.com أو إرسالها على الفاكس رقم : 0126640833. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل إحضار الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية المقيم لغير السعوديين. وفي حال وجود أي إستفسار التواصل مع الشركة إدارة علاقات المساهمين على البريد الإلكتروني Invest@saudienaya.com أو الإتصال على 0125923633 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}