نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة "الحكير" المنعقدة في 14 يوليو 2014

اعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 22:00 بتاريخ 17-09-1435 الموافق 14-07-2014 في الغرفة التجارية - قاعة الشيخ / عبدالعزيز المقيرن للمحاضرات في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2014 م .

2- الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/ 3/ 2014 م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في نفس التاريخ.

3- الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة في 31/3/2014م إلى العام القادم.

4- إعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بواقع (3) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31/3/2014 م ، استحقت لحاملي الاسهم بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 24/04/2014م، علماً بان اجمالي مبلغ التوزيع 315,000,000 ريال ونسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 30% ، وتم توزيعها بتاريخ 25/08/1435هـ الموافق 23/06/2014 م.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 200,000 ريال لكل عضو اضافة الى بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه بواقع 3000 ريال عن كل جلسة .

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2014م.

7- الموافقة على إختيار المحاسب القانوني أرنست اند يونغ ، الذى تم ترشيحه من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014 م ، الفترة المالية من 1 أبريل 2014 إلى 31 مارس 2015 ، والبيانات والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2014م بين الشركة وشركة المراكز العربية وشركة المراكز المصرية وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية المملوكة بنسبة 100% وشركة ريتيل جروب لبنان المملوكة بنسبة 49 % بشكل مباشر او من خلال شركة فاس السعودية القابضة وهي مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير ، والترخيص بها للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2015م.

حيث انه بلغت قيمة التعاملات على الاعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2014 مع الشركات ذات العلاقة ، على النحو التالي:

- بلغت قيمة التعامل مع شركة المراكز العربية 285,869,772 ريال ، ايجار محلات عددها 558 .

- بلغت قيمة التعامل مع شركة المراكز المصرية 9,668,172 ريال ، ايجار محلات عددها 23 .

- بلغت قيمة التعامل مع شركة ريتيل قروب لبنان 6,699,575 ريال ، مبيعات جملة .

- بلغت قيمة التعامل مع شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية 116,943,896 ريال ، اعمال انشاء وتجهيز محلات عددها 163 محل .

علماً بانه لايوجد شروط خاصه للتعامل.

ومتوقع أن تبلغ قيمت التعاملات على الاعمال والعقود التي تتم خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2015 مع الشركات ذات العلاقة ، على النحو التالي:

- مع شركة المراكز العربية 398,540,137 ريال ، ايجار محلات عددها 728 .

- مع شركة المراكز المصرية 10,897,513 ريال ، ايجار محلات عددها 22 .

- مع شركة ريتيل قروب لبنان 7,000,000 ريال ، مبيعات جملة.

- مع شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية 143,489,443 ريال ، اعمال انشاء وتجهيز محلات عددها 200 محل.

علماً بانه لايوجد شروط خاصه للتعامل.