| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة غذاء السطان للوجبات السريعة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الثلاثاء الموافق 26-11-2024 م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة بمدينة جدة (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-05-24 الموافق 2024-11-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على لائحة عمل مجلس الإدارة (مرفق).
2- التصويت على لائحة لجنة المراجعة (مرفق). 3- التصويت على لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق). 4- التصويت على سياسة الإبلاغ عن المخالفات (مرفق). 5-التصويت على سياسة مكافآت وبدلات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس (مرفق). 6- التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مستشارون بلا حدود للمحاماة والتي لعضو مجلس الإدارة الأمير منصور بن سعد آل سعود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات قانونية لمدة سنة ميلادية عام 2025م بدون شروط تفضيلية بمبلغ (70,000) ريال (مرفق) 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالرحمن عبدالعزيز الرسيمي والتي للرئيس التنفيذي للشركة/ ماجد المصباحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ أعمال المقاولات للشركة في عام 2024م بدون شروط تفضيلية بمبلغ (1,026,906.69) ريال (مرفق) 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالرحمن عبدالعزيز الرسيمي والتي لرئيس مجلس الادارة / عارف المصباحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ أعمال المقاولات للشركة في عام 2024م بدون شروط تفضيلية بمبلغ (1,026,906.69) ريال (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، كما بإمكان المساهمين التسجيل والتصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية بدءًا من الساعة 1:00 صباحًا يوم الثلاثاء بتاريخ 26/11/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت متاحًا في خدمة تداولاتي مجانًا لجميع المساهمين عبر الرابط : (www.tadawulaty.com.sa) |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين :
الهاتف: 0126226158 تحويلة 1020 أو الكتابة على العنوان التالي: شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة – علاقات المساهمين – ص ب 23717 جدة 5103 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: Majed@ghidas.com |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}