| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت يوم الاحد في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتاريخ 24-12-1445 الموافق 30-06-2024 عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، حيث بلغت نسبة الحضور 31.25 % من الأسهم الممثلة لرأس المال |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الباحة – طرق الملك فهد - مقر الشركة وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-24 الموافق 2024-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 31.25 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي – رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله بن كليب – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / سعد بن عبد المحسن الحميدي – رئيس لجنة المراجعة الأستاذ / عبد الله بن فهد المديان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافأة الدكتور / عبد العزيز بن صالح الحمادي – عضو مجلس الإدارة الأستاذ / مشعل بن محمد مفتي – عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله بن محمد بالشرف – عضو مجلس الإدارة الأستاذ / تركي بن عبد الرحمن الرصيص – عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
الأستاذ / سعد بن عبد المحسن الحميدي – رئيس لجنة المراجعة
الأستاذ / عبد الله بن فهد المديان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافأة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشته
2. تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 بعد مناقشته
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشتها
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
5. الموافقة على تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024 والربع الأول لعام 2025 وتحديد أتعابه
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}