| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة صدر للخدمات اللوجستية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت باجتماعها الأول في تمام الساعة السابعة و النصف من مساء الثلاثاء بتاريخ 11 / 06 / 2024م الموافق 05 / 12 / 1445هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض حي الياسمين طريق أنس بن مالك وتم عقد الإجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة والتصويت الإلكتروني. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-05 الموافق 2024-06-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 25.93% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ محمد عبد الله الصمعاني ( رئيس مجلس الإدارة ) 2-الأستاذ/ بندر محمد الصمعاني ( نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب ) 3-المهندس/ خالد سليمان المديفر ( عضو مستقل ) 4-الأستاذ/طارق سعد التويجري ( عضو مستقل ) 5- الأستاذ/ خالد عبدالعزيز البكري (عضو مستقل) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
-حضر ممثلا عن لجنة المراجعة الأستاذ/ يزيد بن حسام الهياف رئيس اللجنة.
-حضر ممثلا عن لجنة المكافآت والترشيحات المهندس/ خالد سليمان المديفر رئيس اللجنة. |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال حسب ما هو موضح :
1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2023 م ومناقشته. 2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2023 م بعد مناقشته. 3-تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2023 م ومناقشتها. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2023 م. 5-الموافقة على صرف مبلغ 650,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2023 م. 6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2023 م وذلك لتدعيم مركز الشركة المالي ودعم التوسعات والمشروعات القادمة للشركة. 7-الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية من بين المرشحين بناءأ على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه. 8-الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح. 9-الموافقة على تعديل سياسة و إجراءات الإفصاح و الشفافية. 10-الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة. 11-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت و الترشيحات. 12-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 13-الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة . 14-الموافقة على اعتماد سياسة المكافآت لأعضاء المجلس و اللجان. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}