| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة |
ﯾﺳر ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﻼﺳﺗﯾك اﻟﻌرﺑﯾﺔ ( أﺑﯾﻛو) دﻋوة اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟﻛرام ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ
واﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻋﺎدﯾﺔ ( الإجتماع الأول ) اﻟﻣﻘرر ﻋﻘده ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺈذن ﷲ اﻟﺳﺎﻋﺔ 06:30 ﻣﺳﺎءاً ﯾوم الثلاثاء ھـ 27-11-1445 الموافق 04-06-2024. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺻﺔ ﺗداولاتي ﻣن ﻣﻘر اﻟﺷرﻛﺔ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﺟدة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-27 الموافق 2024-06-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
ﯾﻌﺗﺑر إﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻋﺎدﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ إذا ﺣﺿره ﻣﺳﺎھﻣون ﯾﻣﺛﻠون ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن ربع رأس
اﻟﻣﺎل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ 31-12-2023م وﻣﻧﺎﻗﺷﺗه.
2- اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺗﮭﻲ ﻓﻲ 31-12-2023م بعد ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ. 3- اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ 31-12-2023م وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ. 4- اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﺑراء ذﻣﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ 31-12-2023م. 5- اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻣراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣرﺷﺣﯾن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ توﺻﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ؛ و ذﻟك ﻟﻔﺣص و ﻣراﺟﻌﺔ و ﺗدﻗﯾﻖ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﺻف اﻷول و اﻟﺳﻧوي ﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2024م وﺗﺣدﯾد أﺗﻌﺎﺑه. 6- التصويت على صرف مبلغ 42,500 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م. 7- التصويت علي سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ وﻧوﺟﯾه اﻷﺳﺋﻠﺔ كما بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 23-11-1445هـ الموافق 31-05-2024م وحتى بداية وقت انعقاد اجتماع الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
ﺳﯾﺗم ﺗﻠﻘﻲ أﺳﺋﻠﺔ واﺳﺗﻔﺳﺎرات ﻣﺳﺎھﻣﯾﻧﺎ اﻟﻛرام ﻣن ﺧﻼل
ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ھﺎﺗف: 0126380101 ﺟوال: 0554160442 البريد الإليكتروني: info@apico.com.sa |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}