| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الجيرية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول، والمقرر انعقاده بمشية الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساءً يوم الثلاثاء 28/10/1445 هـ الموافق 07/05/2024 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة للنظر في جدول الأعمال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-10-28 الموافق 2024-05-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | 50% |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
2. الإطلاع على القوائم المالية ومناقشتها للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات ومناقشته للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوي والسنويه من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على صرف مبلغ 1,050,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المنتهي 2023م.
6. التصويت على تحويل كامل رصيد الحساب الإحتياطي النظامي والبالغ (27,628,988) ريال سعودي إلى حساب الأرباح المبقاة.
7. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 24/10/1445هـ الموافق 03/05/2024 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانيا لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع إدارة الإلتزام وعلاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية:
الهاتف: 0112652929 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}