| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز مجموعة تداول السعودية الرئيس بمدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-05-29 الموافق 2023-12-13 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | %74.57 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. سعادة الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي (رئيس مجلس الإدارة) 2. سعادة المهندس/ خالد بن عبدالله الحصان 3. سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقيل 4. سعادة الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار 5. سعادة الأستاذ/ مارك ستيفن مايكبيس 6. سعادة المهندس/ سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر
كما تغيب عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. سعادة الأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميّد (نائب رئيس مجلس الإدارة) 2. سعادة الأستاذ/ إكسافير روبرت روليت 3. سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1. سعادة الأستاذة/ سارة بنت جماز السحيمي (رئيس لجنة الاستثمار) 2. سعادة الأستاذ/ عمر بن محمد الهوشان (رئيس لجنة المراجعة) 3. سعادة المهندس/ سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) 4. سعادة الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار (رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
2. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 3. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. 4. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة. 5. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية. 6. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 360,000,000 ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى الأرباح المبقاة. |
| معلومات اضافية |
كما يسر مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق: مجموعة تداول السعودية القابضة هاتف: 920013130 (966+) البريد الإلكتروني: investorrelations@tadawulgroup.sa ص.ب. 12211-3388 العنوان: 6897 طريق الملك فهد - العليا، الرياض، المملكة العربية السعودية www.tadawulgroup.sa |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}