| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني) و الذي عقد في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 16/12/1444هـ الموافق 04/07/2023 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ، و ذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول ( و الذي كان من المفترض انعقاده الساعة 6:30 مساءً، علماً بأن الاجتماع الأول لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب النظام ( حيث بلغت نسبة الحضور 36.3 %) من الأسهم الممثلة لراس المال و حسب النظام الأساس للشركة فإن الاجتماع الثاني يكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي – الباحة – طريق الملك فهد – عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-12-16 الموافق 2023-07-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 36.3 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي – رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله بن كليب – نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله بن فهد المديان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافأة الأستاذ / سعد بن عبد المحسن الحميدي – رئيس لجنة المراجعة الدكتور / عبد العزيز بن صالح الحمادي – عضو مجلس الإدارة الأستاذ / تركي بن عبد الرحمن الرصيص – عضو مجلس الإدارة الأستاذ / مشعل بن محمد مفتي – عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله بن محمد بالشرف – عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
الأستاذ / سعد بن عبد المحسن الحميدي – رئيس لجنة المراجعة
الأستاذ / عبد الله بن فهد المديان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافأة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بــ أغراض الشركة.
2- الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بــ مدة الشركة. 3- الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: - القيمية الاسمية قبل التعديل: عشرة ريالات (10) ريال سعودي. - القيمة الاسمية بعد التعديل: عشر هللات (0.10) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل التعديل: 29,700,000 سهم، تسعة وعشرون مليون وسبعمائة الف سهم. - عدد الأسهم بعد التعديل: 2,970,000,000 سهم، اثنان مليار وتسعمائة وسبعون مليون سهم. - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم. تاريخ النفاذ: سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للاسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع للأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على ان يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم. - الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بــ رأس المال. - الموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بــ الاكتتاب في الأسهم. 4- الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بــ صلاحيات المجلس. 5- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بــ صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي. 6- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}