| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة تدوير البيئة الأهلية (تدوير) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في يوم الثلاثاء 24 ذو القعدة1444 هـ الموافق 13يونيو2023م، في تمام الساعة السابعة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيس بمدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-11-24 الموافق 2023-06-13 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 76.79% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. الأستاذ/ إياد عبدالعزيز النافع ( رئيس مجلس الإدارة)
2. الدكتور/ناصر عبدالرحمن الرشيد ( نائب رئيس مجلس الإدارة) 3.الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله العقل 4.الأستاذ/ ناصر بن محمد الذويب 5. المهندس/عبدالله بن عبدالمحسن الفارس
كما اعتذر عن الحضور العضو:
1. الأستاذ/ فوزي بن عبدالله السويح |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
- الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله العقل ( رئيس لجنة المراجعة)
اعتذر عن الحضور:-
- الأستاذ/ فوزي بن عبدالله السويح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1) تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
3) تم الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
5) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات بيكر تيلي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
6) الموافقة على صرف مبلغ 300,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
7) الموافقة على صرف مبلغ 75,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
8) الموافقة على صرف مبلغ 37,500 ريال مكافأة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
9) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ في 2023/09/17م ولمدة أربع سنوات وتنتهي في 2027/09/16م، وهم كل من: 1. إياد عبدالعزيز حمد النافع. 2. عبدالمحسن عبدالعزيز فارس الفارس. 3. فوزي عبدالله راشد السويح. 4. خالد عبدالله عبدالعزيز الرميح. 5. ناصر عبد الرحمن ناصر الرشيد. 6. ناصر محمد إبراهيم الذويب.
10) الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.
11) الموافقة على لائحة حوكمة الشركة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}