| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ابناء محمد حسن الناقول إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي عقد في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاحد 11/6/2023م والموافق 22/11/1444هـ ، عبر وسائل التقنية الحديثة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيسي بمدينة الدمام – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-11-22 الموافق 2023-06-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 73.43% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1- السيد / ماجد بن محمد بن حسن السبيعي (رئيس مجلس الإدارة) 2- السيد / محمد هزاع محمد المطيري ( نائب رئيس مجلس الإدارة) 3- السيد / تركي بن محمد بن حسن السبيعي ( العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) 4- السيد / سعد راشد مانع الشبرمي ( عضو مجلس الإدارة)
واعتذر عن الحضور السيد / نزار صالح سليمان الصراف (عضو مجلس الإدارة) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع السادة :
1- السيد/ محمد هزاع محمد المطيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) 2- السيد/ مبارك عايض محمد السبيعي (رئيس لجنة المراجعة) 3- السيد/ محمد هزاع محمد المطيري (رئيس لجنة إدارة المخاطر) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بعد مناقشته. 3- تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشتها. 4- الموافقة على إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. 5- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إرم الشرق والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (السيد/ محمد مطلق دريميح السبيعي) مصلحة غير مباشرة فيها، بطبيعة تشغيلية (توريد وبيع مواد خام) وقد بلغت قيمة التعامل (5.832.000) ريال سعودي خلال عام 2022م ولا يوجد أي شروط تفضيلية. 6- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة. 7- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسي وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}