أعلنت شركة قطر للتامين عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد وذلك في 19/03/2023، عن بعد من مقر الشركة الرئيسي بالدفنة في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 26/03/2023، عن بعد من مقر الشركة الرئيسي بالدفنة في تمام الساعة 04:30 مساءً .
أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية :
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2022م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه .
2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة 2022م ، والمصادقة عليه .
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر لسنة 2022م ، والمصادقة عليهمـا .
4- إعتماد عدم توزيع أرباح عن عام 2022م .
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ، واعتماد مبلغ مكافأة مقطوع لكل عضو عن عام 2022م .
6- النظر في تقرير الحوكمة لعام 2022م واعتماده .
7- النظر في سياسة المكافآت بالشركة عن عام 2023م واعتمادها .
8- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية (2023م) وتحديد أتعابهم .
9- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة (2023 -2025م) .
ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :
1- المصادقة على تعديل الفقرة الأولى من المادة (16) من النظام الأساسي المعدل للشركة لتقرأ كما يلي :
" يُسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد على (49%) تسعة وأربعين بالمائة من أسهم الشركة ، كما يُسمح لهم بتملك نسبة تصل إلى (100%) مائة بالمائة من أسهم الشركة وذلك حين صدور التشريع الذي يسمح بذلك " .
2- المصادقة على تعديل نص الشرط (3) من شروط العضوية في مجلس إدارة الشركة المنصوص عليها في المادة (37) من النظام الأساسي المعدل للشركة ليُقرأ كما يلي :
" 3- أن يكون مساهماً ومالكاً لنسبة (1%) واحد بالمائة من أسهم رأسمال الشركة 000 إلخ نص الشرط (3) ".
3- تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في التوقيع منفرداً على كافة المحررات اللازمة لتعديل النظام الأساسي للشركة بما تقدم
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}