| بند | توضيح |
|---|---|
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في المقر الرئيسي الرياض طريق الخرج عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-07-09 الموافق 2023-01-31 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف (50%) رأس المال على الأقل حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة (33) من نظام الأساس. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 14,400,000 ريال على المساهمين (فيما عدا المساهم عبدالله محمد العجمي المتنازل عن أرباح) عن الفترة المالية (31 -12 -2022 م)، بواقع (12) ريال للسهم الواحد وبنسبة 120% من القيمة الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 05 -02 -2023 م. 2- التصويت على تعديل المادة الأولى من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التحول). (مرفق) 3- التصويت على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة). (مرفق) 4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عمر عبدالله الخراشي عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 04 -01 -2023 م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20 -11 -2024 م خلفاً للعضو السابق المهندس/ سالم عيد العتيبي (مستقل). (مرفق السيرة الذاتية) 5- التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2023 م. 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | يحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والذي سيبدأ بتاريخ 05-07-1444 هـ الموافق 27-01-2023 الساعة 1:00 صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية بتاريخ09-07-1444 هـ الموافق 31-01-2023 ، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين المقيدين في ذلك التاريخ. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل: عبر البريد الإلكتروني: Info@stp.com.sa أو رقم جوال: +966563501341 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}