| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض (عن بعد وعبر وسائل التقنية الحديثة) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-28 الموافق 2022-06-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 24.10 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
م. عبد العزيز فهد الخيال (رئيس مجلس الإدارة) أ.علي محمد ال سفلان (نائب رئيس مجلس الإدارة)
أ. احمد عبدالرحمن المحسن (عضو مجلس الإدارة) .أ. بكر عبدالرحمن المهناء (عضو مجلس الإدارة) أ. رائد عبدالله التميمي (عضو مجلس الإدارة) د. رائد عبدالله الحقيل (عضو مجلس الإدارة) د. محمد حمد الكثيري (عضو مجلس الإدارة) أ. محمد نزال الخالدي(عضو مجلس الإدارة) أ. تركي عبدالله الجعويني (عضو مجلس الإدارة) م. عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
. م. عبدالعزيز فهد الخيال (رئيس اللجنة التنفيذية)
. أ. احمد عبدالرحمن المحسن (رئيس لجنة المراجعة) . أ. بكر عبدالرحمن المهناء (رئيس لجنة الاستثمار) . أ. رائد عبدالله التميمي (رئيس لجنة إدارة المخاطر) . أ. محمد نزال الخالدي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م 3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المنتهي 31 ديسمبر 2021 م 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي 31 ديسمبر 2021 م 5- الموافقة على صرف مبلغ (3,404,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2021 م 6- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022 م والربع الأول من العام المالي 2023 م وتحديد أتعابه وذلك بإختيارشركة برايس وترهاوسكوبرز-محاسبون قانونييون 7- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول والثاني من العام المالي 2021 م بمبلغ إجمالي 112,500,000 ريال. بواقع 1.50ريال للسهم والذي يمثل ما نسبته 15% من رأسمال الشركة. 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022 م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}