"إعمار المدينة الاقتصادية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم.

1. الأستاذ/ عاصم السحيباني (رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ/ جمال بن ثنية (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ/ محمد حفني

4. الأستاذ/ عارف البستكي

5.الاستاذ/ أسامة باريان

6. الأستاذ/ عبدالله الهويش

7. الأستاذ/ هاني باعثمان

8. الأستاذ/ ماجد السرور

9. الأستاذ/ قصي الفاخري

ولم يتغيب أحد.

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ أسامة باريان (رئيس لجنة المراجعة).

2. الأستاذ/ عارف البستكي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

3. الأستاذ/ محمد حفني (رئيس اللجنة التنفيذية).

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

‏

2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2022م والربع الأول من عام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على صرف مبلغ (2,937,123) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ عاصم بن محمد السحيباني (عضواً - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/09/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/09/2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ أحمد يوسف بشناق (عضو تنفيذي).

8. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ ماجد بن محمد السرور (عضواً - غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/09/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/09/2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ فالح معتصم حجاج (عضو مستقل).

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ قصي بن عبد الله الفاخري عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/09/2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/09/2023م خلفاً للعضو السابق سعادة الأستاذ بدر هشام علي رضا (عضو مستقل).

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للخدمات الأمنية والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عاصم السحيباني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ ماجد السرور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات امنية لمدة 5 سنوات لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية, بمبلغ 60 مليون ريال (بدون شروط تفضيلية).

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لوسيد المحدودة والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عاصم السحيباني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ ماجد السرور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد إيجار تطويري لقطعة ارض في الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية لمدة 25 عام، بمبلغ 113.5 مليون ريال (بدون شروط تفضيلية).