| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8 مساءً من يوم الأربعاء 16/11/1443هـ الموافق 15/06/2022م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الاقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهّت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني وجهّت الدعوة إلى اجتماع ثالث ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. |
| جدول أعمال الجمعية |
1) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.
2) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 3) التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 4) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 5) التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م. 6) التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م وللربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه. 7) التصويت على تعديل المادة (الأولى) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالتحول. 8) التصويت على تعديل المادة (الثانية) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة. 9) التصويت على تعديل المادة (السابعة) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة برأس المال. 10) التصويت على تعديل المادة (الثامنة) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الاسهم. 11) التصويت على تعديل المادة (الثالثة عشر) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين. 12) التصويت على تعديل المادة (السادسة عشر) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. 13) التصويت على تعديل المادة (الثامنة عشر) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. 14) التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشر) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. 15) التصويت على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:. 16) التصويت على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 17) التصويت على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 18) التصويت على تعديل المادة (السابعة والاربعون) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الرابعة عصر الاحد 13/11/1443هـ الموافق12/06/2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa). |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
البريد الإلكتروني: info@hilwawater.com
جوال: 0582357186 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}