| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أبناء محمد حسن الناقول دعوة السادة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الإجتماع الأول) المقررعقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 16/11/1443 هـ الموافق 15/6/2022 م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع خدمة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-11-16 الموافق 2022-06-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً بحضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 4- التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021. 5- التصــــويت على تعديل عنوان الشركة بالنظام الأساسي للشركة.(مرفق) 6- التصويت على تعديل المادة 1 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنوع الشركة. (مرفق) 7- التصويت على تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة. (مرفق) 8- التصويت على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق) 9- التصويت على تعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق) 10- التصويت على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق) 11- التصويت على تعديل المادة 8 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق) 12- التصويت على تعديل المادة 9 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة. (مرفق) 13- التصويت على تعديل المادة 10 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الأسهم. (مرفق) 14- التصويت على إضافة مادة جديدة برقم 11 والمتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق) 15- التصويت على إضافة مادة جديدة برقم 12 والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وإرتهانها. (مرفق) 16- التصويت على تعديل المادة 11 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق) 17- التصويت على تعديل المادة 12 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق) 18- التصويت على تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق) 19- التصويت على تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق) 20- التصويت على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق) 21- التصويت على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتهاء عضوية المجلس. (مرفق) 22- التصويت على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق) 23- التصويت على تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق) 24- التصويت على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس. (مرفق) 25- التصويت على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسكرتير. (مرفق) 26- التصويت على تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات المجلس. (مرفق) 27- التصويت على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس. (مرفق) 28- التصويت على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمداولات المجلس. (مرفق) 29- التصويت على تعديل المادة 24 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بحضور الجمعيات. (مرفق) 30- التصويت على حذف المادة رقم 25 بالنظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالجمعية التحولية. (مرفق) 31- التصويت على حذف المادة رقم 26 بالنظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية التحولية. (مرفق) 32- التصويت على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية. (مرفق) 33- التصويت على تعديل المادة 28 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)
34- التصويت على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق) 35- التصويت على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق) 36- التصويت على تعديل المادة 32 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب إجتماع الجميعة العامة غير العادية. (مرفق) 37- التصويت على تعديل المادة 33 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق) 38- التصويت على تعديل المادة 34 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بقرارات الجمعيات. (مرفق) 39- التصويت على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر. (مرفق) 40- التصويت على تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل اللجنة. (مرفق) 41- التصويت على تعديل المادة 39 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإختصاصات اللجنة. (مرفق) 42- التصويت على تعديل المادة 40 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق) 43- التصويت على تعديل المادة 42 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. (مرفق) 44- التصويت على تعديل المادة 43 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالسنة المالية. (مرفق) 45- التصويت على تعديل المادة 44 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق) 46- التصويت على تعديل المادة 45 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة توزيع الأرباح. (مرفق) 47- التصويت على تعديل المادة 46 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة إستحقاق الأرباح. (مرفق) 48- التصويت على إضافة مادة جديدة برقم 47 والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة. (مرفق) 49- التصويت على تعديل المادة 47 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بخسائر الشركة. (مرفق) 50- التصويت على تعديل المادة 48 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوى المسئولية. (مرفق) 51- التصويت على تعديل المادة 49 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإنقضاء الشركة. (مرفق) 52- التصويت على تعديل المادة 50 من النظام الأساسي والمتعلقة بتطبيق هذا النظام. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | يحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيبدأ في تاريخ 13/6/2022م الساعة 10.00صباحاً وينتهي عند الإعلان عن إغلاق التصويت قبل موعد فرز الأصوات خلال إجراءات انعقاد اجتماع الجمعية في تاريخ 15/6/2022م الساعة (7:30 مساءً) علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
وفي حال وجود إستفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقة المساهمين
الهاتف : 8001010990 البريد الالكتروني : alnaqool@alnaqool.com والله الموفق،،، |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}