| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقررانعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءا من يوم الأربعاء 10/10/1443هـ الموافق 11/05 /2022م . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المملكة العربیة السعودیة - مدينة الرياض- مقر الشركة الرئيسي- عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-10 الموافق 2022-05-11 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصویت على تقریر مجلـس الإدارة عـن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2021م. 2. التصویت على تقریر مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2021م 3. التصویت على القوائـم المالیة للشركة عن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2021م 4. التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتھي في 31 دیسمبر 2021م. 5. التصويت على سياسة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.(مرفق) 6. التصویت على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة "بروبیتاز كوربرت كابتال" , والتي فیھا مصلحة غیر مباشرة لكل من رئیس مجلس الإدارة الأستاذ/ ھشام بن عبدالملك آل الشیخ، والعضو المنتدب والرئیس التنفیذي الأستاذ/ فھد عبدالرحمن الحصني ، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جین لوك قیرقین لعضویتھم في مجلس إدارة شركة "بروبیتاز برمودا القابضة" المالكة لشركة "بروبیتاز كوربرت كابتال". كما توجد لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جین لوك قیرقین مصلحة غیر مباشرة لعضويته في مجلس إدارة شركة "بروبیتاز كوربرت كابتال" وھي عبارة عن عقود إعادة تأمین علما بإن قیمة التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م تقدر بمبلغ 193,797,392 ریال سعودي وذلك بدون شروط تفضيلية (مرفق) 7. التصویت على الأعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد جین لوك قیرقین والتي فيها مصلحة مباشرة للعضو وھي عبارة عن تقدیم خدمات استشاریة في مجال إعادة التأمین علما بأن قیمة العقد العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 م بلغت 186,957ريال سعودي وذلك بدون شروط تفضيلية (مرفق) 8. التصویت على صرف مبلغ 1,900,000 ﷼ سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 دیسمبر 2021م |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباح يوم السبت 06/10/1443هـ الموافق 07/05/2022م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | للاستفسار يرجى التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم 0115102000 تحويله 181، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المساهمين Invest@saudi-re.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}