| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والستون ( الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الاثنين 10 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد COVID-19، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الإدارة الاقليمية للبنك في المنطقة الوسطى بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولاتي. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-04-10 الموافق 2021-11-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (35) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل ما نسبته 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثان بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024 م . ( مرفق السير الذاتية للمرشحين)
2. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة و تحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأت أعضائها للدورة القادمة و التي تبدأ من تاريخ 01 يناير 2022م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024 م. علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية ) هم : • الدكتور / ابو بكر بن علي بن عمر باجابر • الأستاذ/ فوزي بن ابراهيم بن عبدالله الحبيب • الأستاذ/ سعد بن إبراهيم بن سعد المشوح
3. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. ( مرفق) 4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 5. التصويت على تعديل سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة ولجانه. (مرفق) 6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2022م. 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، علماً بأن التصويت عن بُعد يبدأ من الساعة 10 صباحاً من يوم الخميس 06 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 11 نوفمبر 2021م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، يوم الاثنين 10 ربيع الثاني 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م.
وعليه ندعو جميع مساهمي البنك إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | يرجى الاتصال بوحدة شؤون المساهمين في حال وجود إستفسار عن بنود الجمعية على الأرقام التالية: 6098394 012 أو رقـــم 2157325 011 أوعبر الفاكس رقم 2157358 011 أو على البريد الإلكتروني SSU@baj.com.sa خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك . |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}