"الخزف السعودي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

في مقر شركة الخزف السعودي في مدينة الرياض وعبر البث المرئي بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة ٤٠.٩٩ % بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة .

من خلال وسائل التقنية الحديثة - النقل المرئي

الأستاذ/ يوسف بن صالح أباالخيل (رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية)

الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع (نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب)

الأستاذ/ سامي بن إبراهيم العيسى

الأستاذ/ عبدالله بن تركي السديري

الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي.

الأستاذ/ متعب بن محمد الشثري.

الأستاذ/ ماجد بن عبدالله العيسى.

الأستاذ/ تركي بن سعود الدايل

رئيس لجنة المكافآت والترشيحات : الأستاذ / عبدالله السديري (عضو مجلس ادارة)

رئيس لجنة المراجعة: الأستاذ / ناصر العوفي

٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

٣- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م

٤- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي (شركة زميلة) والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ / عبدالكريم النافع مصلحة غير مباشرة فيها من خلال تمثيله للشركة، والتي يمثل نشاطها الرئيسي في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام ٢٠١٩ م مبلغ 40.499 مليون ريال سعودي (أوامر شراء) ومبلغ 596 ألف ريال سعودي (توزيعات الأرباح المستلمة) بدون شروط تفضيلية للعام المالي ٢٠٢٠ م.

٥- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والناقل شركة تركن السعودية والتي كان لنائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب الاستاذ / عبدالكريم بن ابراهيم النافع مصلحة غير مباشرة من خلال تملك احد اقاربه حصة من الشركة تبلغ 4%، علماً أن قيمة التعاملات خلال العام ٢٠١٩ بلغت 8.5 مليون ريال دون ميزة تفضيلية. وتشكل اقل من 1% من ايرادات الشركة.

٦- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والناقل شركة تركن السعودية والتي لعضو مجلس الادارة المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة من خلال تملك شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية والتي هو عضو في مجلس ادارتها ورئيسها التنفيذي حصة من الشركة تبلغ 21.5%. علماً أن قيمة التعاملات خلال العام ٢٠١٩ بلغت 8.5 مليون ريال دون ميزة تفضيلية. وتشكل اقل من 1% من ايرادات الشركة.

٧- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخزف للأنابيب (شركة تابعة) والتي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سامي العيسى مصلحة غير مباشرة فيها. والتي يمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع وبيع الأنابيب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2019 م مبلغ 23.710 مليون ريال سعودي (قروض وسداد التزامات) ومبلغ 666 ألف ريال سعودي (مبيعات منتجات) بدون شروط تفضيلية للعام المالي ٢٠٢٠ م.

٨- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم في عام ٢٠٢٠ م بين الشركة (شركة الخزف السعوديّة) وشركة الخريجي العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي، مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد بيع العقار المملوك للشركة بمدينة الخبر الواقع على طريق الخبر الدمام ومساحتها 728,5 م2 بمبلغ وقدره (26,000,000) ريال، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.

٩- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

١٠- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م، وتحديد أتعابه.

١١- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩