| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تدعو شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه – شركة مساهمة مدرجه – مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول )
والمقرر إنعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الاربعاء 26/01/1441هـ الموافق 25/09/2019م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق اللوفت بمدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/rdbjVCTVgc62 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-01-26 الموافق 2019-09-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/ 3/ 2019 م .
2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهيه في 31/ 3/ 2019 م. 3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة الماليه المنتهية في 31/ 3/ 2019 م 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة المالية 2019م- 2020 م وتحديد أتعابه. (للفترة المالية من 1 أبريل 2019م إلى 31 مارس 2020م ). 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2019. 6- التصويت على صرف مبلغ 2,095,000 ريال ( مليونان و خمسة و تسعون الف ريال ) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2019م. 7- التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ طارق التويجري ، عضوا في مجلس الإدارة ( مستقل ) اعتبارا من تاريخ تعيينه في 10/12/2018 م و اكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30/ 06 /2020 م ً خلفا للعضو المستقيل عمار عبدالواحد الخضيري . 8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز العربية المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة (عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير) مصلحة مباشرة اوغير مباشرة فيها وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2019 هي 423.52 مليون ريال. 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز المصرية والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد (عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2019م هي 3.41 مليون ريال . 10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية والتي لعضو مجلس الادارة (عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير) مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها و هي عبارة عن انشاءات و تجهيزات للمعارض علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2019م هي 4.4 مليون ريال . 11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هاجن المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة (عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير و عمر عبدالعزيز المحمدي و سلطان فواز الحكير و فهد سلمان الحكير) مصلحة مباشرة اوغير مباشرة فيها وهي عبارة عن طباعة واعلان علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2019م هي 4.4 مليون ريال . مرفق 12- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات ، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة . التصويت على إبرام اتفاقية شراء مائة بالمائة (100%) من رأس مال شركة الاتحاد المبتكر المحدودة (شركة شخص واحد) والمملوكة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة (المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فاس السعودية القابضة) مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ ثلاثمائة وأربعون (340) مليون ريال سعودي |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 23-01-1441هـ الموافق 22-09-2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وللاستفسار يرجى الاتصال 0114350000 تحويلة 333 فاكس 0114357268 |
| معلومات اضافية | كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطّي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة بمقر الشركة بالرياض، حي عليشة ، جوار مدينة الملك سعود الطبية ، أو ص ب 359 الرياض 11411، أو الفاكس 0114357268 او على الايميل investor.relations@fahretail.com ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهويّة الوطنيّة. |
| الملفات الملحقة | |
