اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"أكوا باور بركاء" في 26 مارس 2018

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامةالعادية السنوية

يتشرف مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع. (الشركة) بدعوة كافة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق 26 مارس 2018، في قاعة بهلاء نزوى، فندق إنتركونتننتال ، مسقط ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017والموافقة عليه.

 2الموافقة على ملخص تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31  ديسمبر 2017

3. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.

4. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 107143 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.

6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .

8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليها .

.9

دراسة مقترح تخصيص مبلغ 30000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليه، وتفويض مجلس في صرفه وفقا لما يراه مناسبا

10. تعيين جهة مستقلة لقياس اداء اعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابهم.

11. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابهم.

12. انتخاب عضوان جدد لمجلس إدارة الشركة (مساهم أو غير مساهم) لملء المقعدين الشاغرين وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (2000) سهم على الأقل بتاريخ انعقاد الجمعية.

‌أ.      على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح التي يمكن الحصول عليها من الشركة. و سيتم إرسال إستمارة الترشح لأي مساهم حسب الطلب.

‌ب.   ينبغي تسليم النموذج المكتمل للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل     وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاربعاء الموافق 21 مارس 2018 ولن تقبل أية استمارة     تقدم بعد ذلك.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ ميثم محمد محسن الطالب ، على هاتف رقم: 26894382