دعى مجلس إدارة شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع (الشركة) المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين المـوافق 27 مارس 2017 في قاعة مندلون في فندق كراون بلازا بمسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي:
جدول اجتماع الجمعية العامةغيرالعادية:
دراسة مقترح تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه.
جدول اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية (بيان المركز المالي وقائمة الدخل الشامل) وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بواقع 106 بيسة للسهم الواحد (وذلك بـنسبة 106% من رأس المال) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 77,400 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليها.
9. الموافقة على تجديد اتفاقية الخدمة مع شركة شل العالمية للبترول المحدودة في المملكة المتحدة البريطانية وهي طرف ذو علاقة.
10. الموافقة على تجديد اتفاقية ترخيص مع شل براند انترناشونال ايه جي في سويسرا وهي طرف ذو علاقة.
11. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
12. تعيين مستشار خارجي مستقل لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتحديد اتعابهم.
13. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.
ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.
كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري.
كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / يوسف بن محمود الرئيسي على هاتف رقم: 24570158.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}