اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"المها للسيراميك" في 26 مارس 2017

دعى مجلس إدارة المها للسيراميك (ش.م.ع.ع) المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 26 مارس 2017 م وذلك في فندق كراون بلازا، مسقط، سلطنة عمان لمناقشة  جدول الأعمال التالي:

1.      دراسة تقرير مجلس الإدارة  عن السنة المالية المنتهية في  31/12/ 2016م والموافقة عليه.
2.      دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليه.
3.      دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
4.      دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وذلك بنسبة 30.24 % من رأس المال(أي  بمعدل30.24 بيسة لكل سهم)
5.      دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 4.76% من رأس المال بمعدل ( 5أسهم لكل 105 سهم) والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من 52,500,000 سهم إلى 55,000,000 سهم.
6.      التصديق علي بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م  ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2017م.
7.      دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 51,500 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليه.
8.      إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليها .
9.      دراسة المعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م والموافقة عليها.
10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لخدمة المجتمع خلال السنة  المالية المنتهية في 31/12/2016م .
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 15,000 (خمسة عشر ألف) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 م والموافقة عليه .
12. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتحديد أتعابهم.
13. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد الأتعاب والمعايير .

يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارت المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز سفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .

كما يرجي الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل .

وفي حالة وجود أي استفسارات يرجي الاتصال (الفاضل/ جاتيندرا ماراثي ) على هاتف رقم 2675 2322 .