يسر مجلس إدارة شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع دعوة جميع المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2014م وذلك بقاعة ماندلون بفندق كراون بلازا لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- دراسة تقرير مجلس الإدارة وذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه.
2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013 والموافقة عليه.
3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على القوائم المالية (بيان المركز المالي وقائمة الدخل الشامل) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين، وذلك بنسبة (105% من القيمة الاسمية للسهم) أي ما يعادل 105 بيسه للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م الموافقة عليه (حسب المرفق ).
6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي و قدره 64,500 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
7- دراسة التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31-ديسمبر 2013 والموافقة عليها (حسب المرفق)
8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31-ديسمبر-2014والموافقة عليها (حسب المرفق )
9- تعيين مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 وتحديد أتعابهم.
وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض أي مساهم آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة .
ويجب، بالنسبة للشخص الطبيعي، أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب ، بالنسبة للشخص الإعتباري ، أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
وفي حالة رغبة أحد المساهمين في تعيين وكيل، يرجى تعبئة إستمارة التوكيل المرفقة وإيداعها في مقر شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل وذلك تجنباً لأي تأخير.
وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ عادل سيد أحمد – المستشار القانوني للشركة على الرقم 24570166(968+).
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}