يسر مجلس إدارة شركة ظفار للتأمين بدعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقـرر عقـده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26/3/2014م وذلك في ( حمدان بلازا) في مدينة صلاله لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه .
2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه .
3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وقائمة الدخل الشامل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المــال بمعدل ( 15 بيسة للسهم الواحد ) والموافقة عليه .
5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق ) .
6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 71,750 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه .
7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .
8- انتخاب عضو مجلس إدارة لملء مركز شاغر ( من المساهمين أوغير المساهمين ) . فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 23/3/2013م ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك ، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكاً لعدد (40,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية .
9- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم .
ووفقاً للنظـام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .
كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .
وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل / يونس بن سالم السلطي / على هاتف رقم 24705305 محول 124 .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}