"الكابلات العمانية" تدعو مساهميها لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يـوم الأربعاء 12 مارس 2014

يسر مجلس إدارة شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما بقاعة رجال الأعمال بمقر الهيئة العامة لسوق المال وذلك في تمــام السـاعة الخامسة مساء يـوم الأربعاء الـموافق 12/03 /2014 م ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

أولاً : الجمعية العامة غير العادية .

1- الموافقة على مقترح تجديد رأس المال المصرح به البالغ 12,000,000 ريال عماني .

ثانياً : الجمعية العامة العادية السنوية .

1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م والموافقة عليه .

2 - دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2013م والموافقة عليه .

3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2013 م
.
4- دراســة مقترح تـوزيع أربـاح نقدية عـلى المسـاهمين وذلك بنسـبة 88% من رأس المـال ( أي بمعدل 88 بيسة لكل سهم ) والموافقة عليه .

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء المجلس عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 191,200 ر.ع وذلك عن السنة المنتهية في 31/12/2013 م والموافقة عليه.

7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

8- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م .

9- الموافقة على تخصيص مبلغ 100,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتفويض المجلس بالتصرف في هذا المبلغ .

10 – تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي قي 31/12/ 2014 م وتحديد أتعابهم .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الأعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع . ويرجوا مجلس الإدارة من جميع المساهمين الكرام الحرص على الحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل .

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / اشرف على نجلا . على هاتف 31002444 محول 170 – فاكس 24446096 أو الهاتف النقال رقم 99349459 .