مجلس إدارة ميدغلف يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشـركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابهم.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.

6. التصويت على صرف مبلغ (1,683,082) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذة/ منيرة السويداني والأستاذ/ عبد الرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن وثائق تأمين بمبلغ 4,370 آلاف ريال سعودي، مطالبات متكبدة بمبلغ (98) ألف ريال سعودي ومطالبات تحت التسوية بمبلغ 1,889 ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاستثمار كابيتال، شركة تابعة للمساهم المؤسس (البنك السعودي للاستثمار) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان وعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ منيرة السويداني وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الرحمن الرواف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين بمبلغ 7 آلاف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية، والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ عمر المحمود وللرئيس التنفيذي للاستثمار الأستاذ/ سهيل حيان مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمثلان ميدغلف في مجلس إدارة شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية، وهي عبارة عن رسوم إدارة المطالبات بمبلغ 1,123 ألف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبو نيان التجارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ راكان أبونيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثيقة تأمين بمبلغ (1) ألف ريال سعودي، وذلك بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

12. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/5/8م ومدتها (3) سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2028/5/7م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

13. التصويت على تعديل سياسة المكافات. (مرفق)

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدءا من الساعة (1:00) صباحاً يوم (الخميس) 03/11/1446هـ الموافق 01/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي: 0114055550 تحويلة (1583) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من يوم الأحد إلى الخميس. أو من خلال البريد الإلكتروني : investorsrelations@medgulf.com.sa

كذلك يمكن للمساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة المذكورة، والتواصل عن طريق الرابط الموضح أدناه خلال انعقاد الجمعية: https://app.jameeah.com/meetings/