"الإنماء طوكيو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

3.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

5.الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للشركة شركة الحسابات بي كي اف البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون، الدار لتدقيق الحسابات - عبدالله البصري وشركاه لأعمال المراجعة المالية، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابهما.

6.الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 1,569,000 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

7.الموافقة على تحديث لائحة حوكمة الشركة .

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ 35,000,000 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 28,934,000 ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت 16,822,000 ريال، كما تود الشركة أن تنوه بأن إجمالي التعاملات المالية المرتبطة بالعقود والتعاملات التأمينية بلغ 29,477,000 ريال ومطالبات مدفوعة بلغت إجمالي وقدره 24,876,000 ريال، وبدون شروط تفضيلية .

9.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية 831,321 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 831,321 ريال وبدون شروط تفضيلية .

10.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع من شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) لاستخدامه في أعمال الأرشفة، بقيمة سنوية تبلغ 65,500 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن العقود التي تمت في عام 2018م بلغت 65,500 ريال وبدون شروط تفضيلية .

11.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ووكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة للتأمين بقيمة تقدر بـمبلغ 2,200,000 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 1,807,000 ريال وبدون شروط تفضيلية .

12.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية لدى مصرف الإنماء والشركة بقيمة 75,000 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 75,000 ريال وبدون شروط تفضيلية .

13.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة الإنماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في اتفاقية استثمار تقدر بمبلغ 100,000,000 ريال، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 34,085,000 ريال وبدون شروط تفضيلية .

14.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي تقدر بمبلغ 5,000,000 ريال، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كينتارو كيتا مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت أقساط إعادة تأمين "الاختيارية والمعاهدة" بمبلغ 3,579,000 ريال وتحصيل عمولة إعادة التأمين بقيمة 703,000 ريال وحصة من المطالبات بقيمة 146,598 ريال وبدون شروط تفضيلية .

15.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كينتارو كيتا مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية والتي تقدر بمبلغ 2,000,000 ريال، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 62,300 ريال وبدون شروط تفضيلية

الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس – رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية.

الأستاذ/ هايروناري ايواكاما – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، وعضو لجنة الترشيحات و المكافآت.

الأستاذ/ ابراهيم بن سليمان السياري – عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة الإستثمار.

الأستاذ/ علي بن سليمان العايد – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإستثمار وعضو اللجنة التنفيذية.

الدكتور/ عصام بن عبدالعزيز باناجه – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات و المكافآت.

- كما واعتذر عضو مجلس الإدارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد عن حضور الجمعية.