"الإنماء طوكيو" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

5. التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابهما.

6. التصويت على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 1,569,000 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

7. التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة (مرفق).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في إصدار وتجديد وثائق تأمين للمصرف بإجمالي قسط سنوي يقدر بـ 35,000,000 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 28,934,000 ريال، ومطالبات مدفوعة بلغت 16,822,000 ريال، كما تود الشركة أن تنوه بأن إجمالي التعاملات المالية المرتبطة بالعقود والتعاملات التأمينية بلغ 29,477,000 ريال ومطالبات مدفوعة بلغت إجمالي وقدره 24,876,000 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استضافة البنية التحتية للأنظمة الآلية لشركة الإنماء طوكيو مارين، والذي بمقتضاه يستضيف مصرف الإنماء بيانات الشركة بقيمة سنوية 831,321 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 831,321 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد استئجار موقع من شركة التنوير (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) لاستخدامه في أعمال الأرشفة، بقيمة سنوية تبلغ 65,500 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن العقود التي تمت في عام 2018م بلغت 65,500 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ووكالة الإنماء للتأمين التعاوني (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عمولة اتفاقية وكالة للتأمين بقيمة تقدر بـمبلغ 2,200,000 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 1,807,000 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة الإنماء طوكيو مارين ومصرف الإنماء والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها، والمتمثلة في عقد اتفاقية مستوى خدمة بين أمانة الهيئة الشرعية لدى مصرف الإنماء والشركة بقيمة 75,000 ريال، حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 75,000 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة الإنماء للاستثمار (المملوكة لمصرف الإنماء بالكامل) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/مطلق بن حمد المريشد، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن سليمان السياري مصلحة غير مباشرة فيها حيث يملك مصرف الإنماء نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في اتفاقية استثمار تقدر بمبلغ 100,000,000 ريال، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 34,085,000 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير والتي تقدر بمبلغ 5,000,000 ريال، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كينتارو كيتا مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت أقساط إعادة تأمين "الاختيارية والمعاهدة" بمبلغ 3,579,000 ريال وتحصيل عمولة إعادة التأمين بقيمة 703,000 ريال وحصة من المطالبات بقيمة 146,598 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم مع شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هايروناري ايواكوما وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كينتارو كيتا مصلحة غير مباشرة فيها حيث تملك شركة طوكيو مارين نيشيدو فاير نسبة 28.75% من الأسهم في شركة الإنماء طوكيو مارين، والمتمثلة في نفقات عامة وإدارية والتي تقدر بمبلغ ,0002,000 ريال، علماً بأن الأعمال والعقود التي تمت في عام 2018م بلغت 62,300 ريال وبدون شروط تفضيلية (مرفق).

www.tadawulaty.com.sa

1.الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو من

أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

2.كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر الإدارة العامة لشركة الإنماء طوكيو مارين الكائن بطريق الملك فهد برج العنود 2 الطابق 21 بمدينة الرياض ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين أو الوكيل احضار الهوية الوطنية.