سيسكو القابضة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- الأستاذ عامر عبدالله علي رضا (رئيس مجلس الإدارة)

- المهندس ريان محمد نقادي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- المهندس صالح أحمد حفني (عضو مجلس الإدارة)

- الأستاذة منيرة حجاب الدوسري (عضو مجلس الإدارة)

- الأستاذ طلال ناصر الدخيل (عضو مجلس الإدارة)

وقد اعتذر عن حضور الاجتماع كلاً من:

- الأستاذ نادر محمد صالح عاشور (عضو مجلس الإدارة)

- الأستاذ أحمد محمد الربيعة (عضو مجلس الإدارة)

المهندس ريان محمد نقادي (رئيس لجنة الاستثمار)

الأستاذ طلال ناصر الدخيل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

المهندس ياسر علاف (عضو لجنة المراجعة، بالإنابة عن رئيس لجنة المراجعة)

1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في31 / 12 /2023م، ومناقشته.

2) تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 /2023م، ومناقشتها.

3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 /2023م بعد مناقشته.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن السنة ا المالية المنتهية في 31 / 12 /2023م.

5) الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ (EY) بأتعاب قدرها (270,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2024م والربع الأول للسنة المالية 2025م.

6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

7) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة "لوجي بوينت" (شركة تابعة لشركة "سيسكو") مع شركة زينل للصناعات المحدودة التي تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو" (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس الإدارة لشركتي" لوجي بوينت" و"سيسكو"). وبلغت قيمة المعاملات 262,225 ريال سعودي للعام 2023م وشملت بشكل رئيسي المصاريف المشتركة بين شركات المجموعة، وقد تمّت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية.

8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمّت بين شركة محطة بوابة البحر الأحمر (شركة تابعة لـ"سيسكو") وشركة "كرم العربي للتموين" (شركة شقيقة لشركة زينل للصناعات المحدودة) علماً أن شركة زينل للصناعات تملك حصة قدرها 14.69% من رأسمال شركة "سيسكو" (والتي للسيد/ عامر عبد الله زينل على رضا مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو في مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة، ورئيس مجلس إدارة شركتي محطة بوابة البحر الأحمر و"سيسكو"). بلغت قيمة المعاملات 20,037,835 ريال سعودي للعام 2023م وتمثلت في تكاليف إدارة سكن الموظفين وخدمات التموين لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وقد تمّت على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

9) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمّت بين الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة "توزيع" (شركة زميلة لشركة "سيسكو") وشركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة لشركة "سيسكو") علماً أن شركة "سيسكو" تملك حصة قدرها 65% من رأسمال شركة كنداسة، وأنّ للمهندس/ صالح حفني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس الإدارة في شركتي "توزيع" و"سيسكو"). بلغت قيمة المعاملات 70,514,651 ريال سعودي للعام 2023م وتمثلت في عملية شراء المياه من شركة كنداسة بالإضافة إلى المصاريف المشتركة بين الشركتين، وقد تمّت هذه التعاملات بناء على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

10) الموافقة على صرف مبلغ (3,735,000) ريال سعودي مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 /2023م.