مهارة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة:

1. الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الماجد (رئيس مجلس الإدارة)

2. الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو (نائب الرئيس والعضو المنتدب)

3. الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان

4. الدكتور سعود بن ناصر الشثري

5. الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الماجد

6. الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر

7. الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان

8. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الخضيري

9. الأستاذ صالح بن عبدالله الحناكي

10. الأستاذ علي دماطي

حضر الاجتماع رؤساء اللجان السادة:

1. الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو (رئيس اللجنة التنفيذية )

2. الأستاذ صالح بن عبدالله الحناكي (رئيس لجنة الاستثمار)

3. الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الخضيري ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

4. الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر (رئيس لجنة المراجعة)

1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.

2.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

3.تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

4.الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون (BDO) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م وللربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

6.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023م.

7.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سجايا للرعاية الصحية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2022م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 230,552 ريال سعودي.

9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أنظمة مزن للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبد الله بن سليمان العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد ايجار لمدة سنة عن العام 2022م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 782,081 ريال سعودي.

10.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زوايا للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبد الله بن سليمان العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد ايجار لمدة سنة عن العام 2022م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 439,854 ريال سعودي.

11.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الخلطة الصفراء لتقديم الوجبات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ سعود بن ناصر الشثري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2022م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 231,519 ريال سعودي.

12.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جزل العربية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / صالح بن عبد الله الحناكي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2022م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 89,599 ريال سعودي.

13.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالعزيز عيضه مفتاح الكثيري لقطع غيار السيارات والتي للرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ/ عبدالعزيز عيضه الكثيري مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2022م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 38,697 ريال سعودي.

14.الموافقة على صرف مبلغ (2,870,000) ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

15.الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

16.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية وفقا لما يلي:

• إجمالي مبلغ الزيادة: 100,000,000 ريال سعودي.

• رأس المال قبل الزيادة: 375,000,000 ريال سعودي.

• رأس المال بعد الزيادة: 475,000,000ريال سعودي.

• نسبة الزيادة: 26.67%

•عدد الأسهم الممنوحة: منح سهم واحد لكل خمسة اسهم

• عدد الأسهم قبل الزيادة: 37,500,000

• عدد الأسهم بعد الزيادة: 47,500,000

• تهدف الشركة من زيادة رأس المال لدعم مركزها المالي

• ستكون الزيادة من خلال رسملة الأرباح المبقاة بمبلغ مقداره 100,000,000 ريال سعودي

• سيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية

• وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

• تخصيص 2.5 مليون سهم من اسهم زيادة راس المال وما يمثل نسبة 5.3% من اجمالي رأس المال الجديد لغرض تأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل).

• تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس، والخاصة برأس مال الشركة بحيث تُعكس الزيادة في رأس المال.

• تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الشركة الأساس، والخاصة بالاكتتاب في الأسهم بحيث تُعكس الزيادة في رأس المال.