الوطنية للتأمين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر كل من الأعضاء

الدكتور / حسين عقيل - رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي

الأستاذ / فيصل شراره - نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي

الأستاذ / نضال رضوان - عضو مستقل

الأستاذ / رائد ساتر - عضو مستقل

الأستاذ / أمين العفيفي - عضو غير تنفيذي

الأستاذ / هيثم البكري - عضو تنفيذي

الأستاذ / طاهر الدباغ -عضو غير تنفيذي

الأستاذ / فراس الجريوي - عضو مستقل

الأستاذ / عمر هاشم - عضو مستقل

ولم يتغيب أحد من الأعضاء

الأستاذ / نضال رضوان - عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / سامي الحلبي - عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ رائد ساتر - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ / أمين العفيفي - رئيس لجنة المخاطر

الأستاذ / فيصل شراره - رئيس اللجنة التنفيذية

الأستاذ / هيثم البكري - عضو لجنة الاستثمار

1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.

2. تم الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

3. تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

4. تم الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2023م والربع الأول للعام 2024م وتحديد أتعابهم. والتالية أسماؤهم :

السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز

السادة / كيه بي إم جي الفوزان وشركاه

5. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي متضمن قيمة الضريبة المضافه، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت في عام 2022م كانت بمبلغ 3,466 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

6. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي متضمن قيمة الضريبة المضافه، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت لعام 2022م كانت بمبلغ 1,540 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

7. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت لعام 2022م كانت بمبلغ 792 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

8. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2022م كانت بمبلغ 1,439 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

9. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2022م كانت بمبلغ 4,055 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

10. تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ طاهر الدباغ ، مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2022م كانت بمبلغ 3,772 ألف ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

11. تم الموافقة على قرار المجلس بتعيين الأستاذ / عمر محمد هاشم – عضو مستقل بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ تعيينه في 19/03/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 25/04/2025م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / حاتم علي بارجاش – عضو مستقل.

12. تم الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة الوطنية للتأمين.

13. تم الموافقة على صرف مبلغ 2,243,853 ريال ( مليونين ومائتين وثلاثة وأربعين ألف وثمانمائة وثلاثة وخمسين ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.