| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اكسا للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقررانعقادها بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 19:00 يوم الأحد 1443/10/14 هـ الموافق 2022/05/15م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، برج اكسا، طريق الملك عبدالله |
| رابط بمقر الاجتماع | www.tadawulaty.com.sa |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-10-14 الموافق 2022-05-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
2- التصويت على تقريرمراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 4- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءاً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد اتعابهم. 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. 6- التصويت على صرف مبلغ 1,400,000 ريـال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 7- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة الجريسي والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ عمر عبدالرحمن الجريسي مصلحة غير مباشره فيها وهي عبارة عن وثائق تأمين دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات لعام 2021م بلغت 23 مليون ريال. (مرفق) 8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ / بيجان خسروشاهي ، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ جيان كلوتير، والاستاذ/ فريد صابر، والاستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي عمولات تأمين دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2021م 101,000 ريال. (مرفق) 9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لأعضاء مجلس الادارة سعادة الأستاذ / بيجان خسروشاهي ، والاستاذ/ بول أدمسون، والاستاذ/ جيان كلوتير، والاستاذ/ فريد صابر، والاستاذ/ أسامة كشك مصلحة غير مباشرة فيها وهي أقساط تأمين دون شروط تفضيلية حيث بلغت التعاملات لعام 2021م 870,000 ريال. (مرفق) 10- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (50) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2021م، بواقع ريال واحد للسهم والتي تمثل 10% من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً يوم الخميس 1443/10/11 الموافق 2022/05/12 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم 0112730476 أو من خلال البريد الكتروني Raud.Alsuwailem@axa-cooperative.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}