| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الاول) الذي سيعقد بمشيئة الله الساعة 06:30 مساء يوم الأثنين 09/03/1442هـ الموافق 10/26/ 2020م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، تدعو الشركة مساهميها الكرام للمشاركة في الجمعية العامة عبر (التصويت الالكتروني) والذي يمكّن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مدينة الرياض - مكتب الشركة الواقع في حي السليمانية |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/oqVGYdR31zi7gjmd9 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1442-03-09 الموافق 2020-10-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1-التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
2-التصويت على تعديل المادة 4 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك (مرفق). 3-التصويت على تعديل المادة 6 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بمدة الشركة (مرفق). 4-التصويت على تعديل المادة 9 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة (مرفق).. 5-التصويت على تعديل المادة 11 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتداول الأسهم (مرفق).. 6-التصويت على تعديل المادة 13 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتملك الشركة لأسهمها (مرفق).. 7-التصويت على تعديل المادة 14 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية (مرفق). 8-التصويت على تعديل المادة 15 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بزيادة رأس المال (مرفق). 9-التصويت على تعديل المادة 16 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتخفيض رأس المال (مرفق). 10-التصويت على تعديل المادة 17 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإدارة الشركة(مرفق). 11-التصويت على تعديل المادة 19 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالإفصاح(مرفق). 12-التصويت على تعديل المادة 20 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بصلاحيات ومسؤوليات مجلس الإدارة(مرفق). 13-التصويت على تعديل المادة 21 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة (مرفق). 14-التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر (مرفق). 15-التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإجتماعات المجلس (مرفق). 16-التصويت على تعديل المادة 24 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بنصاب إجتماعات المجلس(مرفق). 17-التصويت على إضافة المادة 26 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بلجان مجلس الإدارة(مرفق). 18-التصويت على تعديل المادة 27 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بحضور الجمعيات(مرفق). 19-التصويت على تعديل المادة 30 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق). 20-التصويت على تعديل المادة 38 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتشكيل واختصاصات لجنة المراجعة.(مرفق) 21-التصويت على تعديل المادة 39 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات (مرفق). 22-التصويت على تعديل المادة 40 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات (مرفق). 23-التصويت على تعديل المادة 42 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق). 24-التصويت على تعديل المادة 43 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق). 25-التصويت على تعديل المادة 47 من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإنقضاء الشركة (مرفق). 26-التصويت على تعديل سياسة مكافأت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم (الخميس) 05/03/1442هـ الموافق 22/10/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وللاستفسارات والأسئلة حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير العادية يمكن التواصل مع إدارة المساهمين :
جوال: 0500300895 هاتف: 0112650123 تحويلة: 201 البريد الالكتروني : albara.saleh@arabian-pipes.com العنوان البريدي : ص . ب 42734 الرياض 11551
ويشترط لقبول الاستفسار ارسال صورة من هوية المساهم. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}