| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) الذي سيعقد بمشيئة الله الساعة 06:30 مساء يوم الثلاثاء 17/ 10/ 1441هـ الموافق 06/09/ 2020م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد ) .
وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره ، تدعو الشركة مساهميها الكرام للمشاركة في الجمعية العامة عبر ( التصويت الالكتروني ) والذي يمكّن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في مقر إدارة الشركة بمدينة بريدة . |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/jQAFDgETh5ptgoW36 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-17 الموافق 2020-06-09 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 06:30 |
| حق الحضور | كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح . |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه . |
| جدول أعمال الجمعية | 1 ـ التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م .
2 ـ التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م . 3 ـ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م . 4 ـ التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م . 5 ـ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 21 /02 / 2023 م علماً أن المرشحين (المرفقة سيرتهم الذاتية) هم : أ ـ العضو / فهد بن يحي اليحياء - عضو مجلس الإدارة . ب ـ الأستاذ / إبراهيم عبدالله السلطان - عضو لجنة خارجي . ج ـ الأستاذ / وني بن عبد الله الوني - عضو لجنة خارجي . 6 ـ التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة . ( مرفق ) 7 ـ التصويت على سياسات التوازن بن أهداف الشركة والمجتمع ( المسؤولية الاجتماعية ) . ( مرفق ) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية إبتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 14/10/1441 هـ الموافق 06/06/2020 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات . |
| طريقة التواصل | سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين حول بنود الجمعية مع مجلس إدارة الشركة ابتداء من الساعة الثالثة من عصر يوم انعقاد الجمعية الثلاثاء 09 يونيو 2020 م وحتى نهاية وقت الجمعية عبر وسائل التواصل التالية : -
جوال : 0544888872 أو البريد الالكتروني : a.wahba@gassimco.com ويشترط لقبول الاستفسار إرسال صورة من هوية المساهم . وفي حال وجود أية استفسار أخري نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين على الإيميل : (kh.Abofraj@gassimco.com) |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}