"عطاء التعليمية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- المهندس/ طارق بن عثمان القصبي.

2- الأستاذ/ عثمان بن طارق القصبي.

3- الاستاذ / ثنيان بن سليمان الثنيان.

3-الاستاذ / محمد بن علي العطيفي.

4- الأستاذة / فرح بنت أحمد المتعب.

واعتذر عن حضور الإجتماع :-

1- الدكتور/أحمد بن ناصر المتعب.

2- الأستاذ/عبدالإله بن صالح آل الشيخ.

3- الأستاذ/عبدالرحمن بن محمد البراك.

4- الأستاذ/عبدالله بن طارق القصبي.

الأستاذ/ محمد بن علي العطيفي (عضو اللجنة)

حضر عن اللجنة التنفيذية و الاستثمار:-

الأستاذ/ عثمان بن طارق القصبي (عضو اللجنة)

الأستاذ / ثنيان بن سليمان الثنيان ( عضو اللجنة )

حضر عن لجنة الترشيحات والمكافآت :-

المهندس /طارق بن عثمان القصبي ( عضو اللجنة)

الأستاذ / ثنيان بن سليمان الثنيان ( عضو اللجنة )

البند الثاني: الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2019م

البند الثالث: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2019م

البند الرابع: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2019م

البند الخامس: الموافقة على تعيين كى بيي ام جي محاسبن ومراجعون قانونيون مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31/07/2020م وتحديد أتعابه.

البند السادس: الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2019م بقيمة إجمالية وقدرها (40,000,000) ريال سعودي لتكون حصة كل سهم (واحد ريال سعودي) وبنسبة (10%) من رأس المال المدفوع، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، كما سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.

البند السابع: الموافقة على صرف مبلغ (1,350,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بواقع(150,000) ريال سعودي لكل عضو حتى الفترة المنتهية في 31/07/2019م.

البند الثامن: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القصبي للمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة طارق بن عثمان القصبي مصلحة مباشرة ولعضو مجلس الإدارة عبدالله بن طارق القصبي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تنفيذ مجمع مدارس الروّاد بحي إشبيليا بقيمة (10,215,476 ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية.

البند التاسع: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور أحمد بن ناصر المتعب والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر بقيمة (7,682,130 ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية.

البند العاشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الدكتور أحمد بن ناصر المتعب والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن ايجار مبنى تعليمي في المروج لمدة 10 سنوات وبقيمة إجمالية قدرها (70,500,000ريال سعودي) والترخيص للعام القادم، بدون شروط تفضيلية.

البند الحادي عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من النظام الأساس للشركة و المتعلقة بتحول الشركة .

البند الثاني عشر: الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساس و المتعلقة باسم الشركة.

البند الثالث عشر: الموافقة على إضافة مادة رقم (9) مستقلة في النظام الأساس و المتعلق بشراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها.