"ريسوت للإسمنت" تدعو المساهمين لحضور اجتماعي الجمعيتين العامتين غير العادية والعادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعيتين العامتين غير العادية والعادية السنوية للشركة والمقرر انعقادهما في تمام الساعة (4:30) الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 28 مـارس 2012 وذلك بفندق حمدان بلازا بصلالة – قاعة القصر بالطابق الثالث ، لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :

- تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي والمتعلقة بمدة الشركة.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية :

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والموافقة عليه .

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والموافقة عليه .

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 .

4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 50 % من رأس المال المدفوع أي بمعدل 50 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه .

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2012.

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 136.000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والموافقة عليه .

7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والموافقة عليها.

8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012 والموافقة عليها.

9- إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 .

10-دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره 350.000ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2011 والموافقة عليه .

11-انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ( من المساهمين / أو من غير المساهمين ) فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لهذا الغرض وتسليمها إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحـد الموافق 25 مارس 2012 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك ، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكاً لعدد 200000سهم بتاريخ انعقاد الجمعية العامة .

12-تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2012 وتحديد أتعابهم .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع ، كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / عادل يونس محمود - على الهاتف رقم 23219249 .

ملاحظة هامة :

ستقوم شركة ريسوت للإسمنت (ش م ع ع) بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع بمبنى الهيئة العامة لسوق المال للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له .