"عمان للمرطبات" تدعو مساهميها لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة عمان للمرطبات دعوة مساهمي الشركة إلى حضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 29/ مارس / 2011م و ذلك بفندق الفلج – روى لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

أولاً : الجمعية العامة غير العادية :

1- الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من ريال عماني واحد إلى 100بيسة وسيترتب على هذا القرار تجزئة السـهم الواحد إلى عشرة أسهم وتعديل رأس المال المصدر للشركة من3.000.000 سهم إلى 30.000.000 سهم حسب النـشرة التوضـيحية المرفقة .

ثانيا : الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة الـمالية المنتهية في 31/12/2010م والمـوافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات و تقرير الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 والموافقة عليه.

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ( 100% من القيمة الاسمية للسهم) أي ما يعادل (1) ريال للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2010 و الموافقة عليه.

5. مناقشة مقترح توزيع أسهم مجانية بنسبة 66.66667 % من رأس مال الشركة المصدر (أي بمعدل عدد 2 سهم لكل 3 أسهم يملكها المساهم في الشركةً) ، وسيترتب على هذا القرار زيادة راس مال الشركة المصدر من 3.000.0000 ريال عماني إلى 5.000.0000 ريال عماني.

6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 ، و تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة والتي ستنتهي في 31/12/2011 , و الموافقة عليه ( حسب المرفق 2) .

7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2010 (حسب المرفق 3) .

8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية القامة والتي ستنتهي في 31/12/2011والموافقة عليها. (حسب المرفق 3).

9. دراسة مقترح إنشاء إحتياطي إختياري تحت مسمى " الاحتياطي العام " و الموافقة عليه بموجب التوضيح المرفق (4).

10. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2011 وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ محمود على الحكمانى . على هاتف رقم:24589130.