| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة باتك للإستثمار والاعمال اللوجستية اعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من مساء يوم الاربعاء 17 رمضان 1440ه الموافق 22 مايو 2019م، بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية وبلغت نسبة الحضور أصالة ووكالة وعن طريق التصويت الإلكتروني25.28%، حيث لم ينعقد الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، فقد تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول كما أشير إليه في الدعوة. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة الرياض (حي العليا ــ طريق الملك فهد ــ برج مؤسسة الاميرة العنود الجنوبي الدور الثالث عشر) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-09-17 الموافق 2019-05-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 23:30 |
| نسبة الحضور | % 25.28 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م
2- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م
3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
5- الموفقة على تعيين السادة مكتب الدكتور محمد العمري وشركاوه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020م وتحديد أتعابه.
6- الموافقة على صرف مكافئات لأربعة من أعضاء مجلس الإدارة(المستقلين) بمبلغ وقدرة (800,000 ريال) ثمانمائة ألف ريال عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
7-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الادارة (الأستاذ طه أزهري) عضوا في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 26/02/2019م الى تاريخ 07/04/2020م بدلا عن عضو مجلس الادارة (الدكتور فواز العلمي) المستقيل من عضوية لجنة المراجعة في تاريخ 25/02/2019م على ان يسري التعيين اعتبارا من تاريخ القرار الصادر في26/02/2019م ويأتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة.
8-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد محمد الصانع رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) والمهندس / عمر عبدالعزيز المحمدي نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) والأستاذ / فهد مبارك القثامي عضو مجلس الإدارة (عضو تنفيذي) والأستاذ / محمد عمر العييدي عضو لجنة مراجعة (عضو مستقل) مصلحة مباشرة فيها.
9-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
10-الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
11-الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.
12-الموافقة على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتقرير اللجنة.
13-الموافقة على تعديل المادة الثانية والاربعون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالوثائق المالية .
14-الموافقة على تعديل المادة الثامنة من سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المتعلقة بانتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة.
15-الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر من لائحة حوكمة الشركة المتعلقة بجمعية المساهمين.
16-الموافقة على تعديل المادة السابعة والستون من لائحة لجنة المراجعة المتعلقة باختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسئوليتها. |
| معلومات اضافية | وقد حضر الاجتماع من اعضاء مجلس الإدارة كل من:
1-الاستاذ/ أحمد بن محمد الصانع
2-المهندس/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي
3-الاستاذ/ فهد بن مبارك القثامي
4-الاستاذ/ حسام بن يوسف رضوان
5-الاستاذ/ طه محمد ازهري
6-الاستاذ/ فراس بن خالد البواردي
وقد اعتذرعن الحضور:
1-الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي.
وللاستفسار يرجى التواصل على / 0114187877 أو 0542400200 او عن طريق البريد الإلكتروني: investor.relations@batic.com.sa |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}