"بتروكيم" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

4. الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والثالث، والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول للعام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م بواقع نصف ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدرة 240 مليون ريال (أي ما يعادل 5% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن العام 2018م يوم الثلاثاء 11-8-1440 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 16-4-2019م.

7. الموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والتي لأعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السياري (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ سليمان المنديل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ عبدالرحمن السماعيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وقد بلغ اجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال عام 2018م مبلغ 409 ألف ريال.

9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس الشركة للدورة الرابعة، والتي تبدأ من 6-8-1440هـ الموافق 11-4-2019م، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 9-9-1443هـ الموافق 10-4-2022م، وفيما يلي أسماء السادة المرشحين الذين تم انتخابهم:

1) معالي الأستاذ حمد سعود السياري

2) الأستاذ سليمان محمد المنديل

3) الأستاذ رشيد راشد عوين

4) الأستاذ خالد محمد العريفي

5) الأستاذ زياد محمد الشيحه

6) الأستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل

7) الأستاذ عبداللطيف على السيف

8) الأستاذ إياد عبدالرحمن الحسين

10. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 11/4/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 10/04/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. وهم كل من: الأستاذ / إياد عبدالرحمن الحسين، والأستاذ / عبداللطيف على السيف، والأستاذ / خالد سالم الرويس.

11. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

12. الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من النظام الأساسي للشركة والخاص بزيادة رأس المال.

13. الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والخاص بصلاحيات المجلس.

14. الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والخاص بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

15. الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة والخاص بدعوة الجمعية.

16. الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والخاص بسجل حضور الجمعيات.

17. الموافقة على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والخاص بتقرير لجنة المراجعة.

18. الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة والخاص بالوثائق المالية.

19. الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والخاص بتوزيع الأرباح.

20. الموافقة على تحديث لائحة مجلس الإدارة بما فيها السياسات والمعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

21. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

22. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

1) معالي الأستاذ حمد سعود السياري (رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)

2) الأستاذ سليمان محمد المنديل (نائب رئيس المجلس)

3) الأستاذ عبدالله محمد الفايز (رئيس لجنة المراجعة)

4) الأستاذ فراج منصور أبو ثنين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

5) الأستاذ هيثم محمد الحميدي

6) الأستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل (العضو المنتدب)

وقد اعتذر عن الحضور الأستاذ إياد عبدالرحمن الحسين و الأستاذ باسم عبدالله الشافي لظروفهم الخاصة.