"العربي الوطني" يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول)

2- الموافقة على القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م

3-الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي 31/12/2018م

4- الموافقة على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الاول من العام 2018 بواقع ( 65 هللة ) للسهم الواحد عدد الاسهم المستحقة للتوزيع ( مليار سهم ) و المبلغ الموزع ( 650 مليون ريال ) ما يعادل نسبة ( 6.5 % ) من قيمة السهم الاسمية .

5-الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح البنك عن النصف الثاني من السنة المالية 2018م بواقع ( 85 )هللة للسهم الواحد المبلغ الاجمالي ( 850 مليون ريال ) أي بنسبة 8.5% من قيمة السهم الاسمية عدد الاسهم المستحقة للتوزيع ( مليار سهم ) علما بأن احقية ارباح النصف الثاني سوف تكون من حق المساهمين نهاية يوم الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ويتم توزيع الارباح بإذن الله اعتبارا من تاريخ 8/4/2019م .

6-الموافقة على زيادة رأس مال البنك من ( 10 ) مليار ريال الى ( 15 ) مليار ريال ومن عدد الاسهم قبل الزيادة ( 1000 مليون سهم ) الى ( 1500 مليون سهم ) بعد الزيادة أي بواقع 50% وذلك بمنح ( سهم واحد ) مجانا مقابل كل ( سهمين ) يمتلكها المساهمين بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة الغير عادية والمقيدين في سجلات المساهمين لدى مركز ايداع الاوراق المالية (تداول ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسوف تتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ ( 3000 ) مليون ريال من بند الاحتياطي النظامي و ( 2000 ) مليون ريال من الارباح المبقاه وفي حال وجود كسور اسهم سوف تجمع في محفظة واحدة ومن ثم بيعها بسعر السوق خلال مدة اقصاها ( 30) يوما من تاريخ الانتهاء من تخصيص الاسهم الجديدة وتحويل قيمة الاسهم المباعة للمساهمين المستحقين كل بنسبة حصته .

7-الموافقة على تعديل سياسة مكافآت اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس .

8-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .

9-الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

10-الموافقة على تعديل المادة ( 3-49) من النظام الاساسي والمتعلقة بتوزيع الارباح .

11- الموافقة على تعديل المادة ( 7 ) من النظام الاساسي والمتعلقة براس المال .

12- الموافقة على تعديل المادة ( 54 ) من النظام الاساسي والمتعلقة بانقضاء الشركة .

13-الموافقة على اضافة بند في المادة ( 3 ) من النظام الاساسي والمتعلقة بأغراض الشركة .

14-الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2018م .

15-الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الادارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الادارة بمبلغ اجمالي ( 5.141.090 ريال ) . عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م

16-الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء لجنة المراجعة والمضمنة في تقرير مجلس الادارة بمبلغ اجمالي ( 735 الف ريال ) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م .

17-الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك وهم :

1- مكتب ارنست ويونغ ( E&Y )

2- ومكتب ديلويت وتوش ( Deloitte and touche )

من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م واقرار اتعابهم المقترحة .

18- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة على استئجار فرع في مجمع الراشد بالخبر بدون اسعار او شروط تفضيلية ( لرئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة ) مدة العقد (سنوي ) وقيمة الايجار( 760.958 ريال ) ينتهي العقد 25/09/2019م حيث ان المجمع يطبق عليه سياسة التأجير بالمتر المربع وبسعر المتر (1216 ريال ) .

19- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للإستثمار والعقار على استئجار مقر فرع الجبيل / البلد وبدون اسعار او شروط تفضيلية (عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ هشام عبداللطيف الجبر طرف ذو علاقة ) مدة العقد ( 9سنوات ) قيمة العقد (788.000 ) ريال ينتهي العقد 31/5/2026م ويجدد العقد سنويا .

20-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للإستثمار والعقار على استئجار مقر فرع المبرز / الاحساء وبدون اسعار او شروط تفضيلية (عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ هشام عبداللطيف الجبر طرق ذوعلاقة ) مدة العقد (3 سنوات ) قيمة الايجار (240.000 ) ريال ينتهي العقد 31/8/2020م ويجدد العقد سنويا .

21- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الهلال ( عضو مجلس الادارة في البنك الاستاذ عبد المحسن ابراهيم الطوق طرف ذو علاقة ) حيث تم توقيع اتفاقية توريد قرطاسية ومكائن التغليف ( يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2018 مبلغ ( 1.485 ) الف ريال .

22-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية الفنية للبلاستيك المحدودة ( ويمتلك المدير السيد كمال امين خضر طرف ذو علاقة ) نسبة في الشركة حيث تم توقيع اتفاقية لمشتريات الملفات البلاستيكية والتقاويم ( يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2018 مبلغ ( 905.000 ) ريال .

23-الموافقة على الاعمال والعقود والتي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة على استئجار مساحات لعدد خمس (5 صرافات ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية ( رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة ) مدة العقد سنوي بمبلغ اجمالي ( 321.528 ريال ) ويجدد العقد سنويا وينتهي العقد 10/9/2019م .

24-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة راشد عبدالرحمن الراشد واولاده على استئجار موقع صراف / شارع التخصصي/ مجمع الاتصالات وبدون اسعار او شروط تفضيلية ( رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة ) مدة العقد ( 5سنوات) وقيمة الايجار السنوي (45.000 ريال ) ينتهي العقد في 30/4/2023م ويجدد العقد كل سنة .

25- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار على استئجار موقع صراف امام مصنع الجبر للمرطبات في المبرز على طريق العيون مدة العقد ( 3 سنوات ) قيمة الايجار السنوي (48.000 ريال ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية ( عضو مجلس الادارة هشام عبداللطيف الجبر طرف ذو علاقة ) ينتهي العقد 30/6/2020م ويجدد العقد كل سنة .

26-الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة مجموعة ابانا للمشاريع ( رئيس مجلس الادارة الاستاذ صلاح راشد الراشد طرف ذو علاقة ) على مصاريف صيانة ومشتريات مكائن عد النقود للفروع والادارة (يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ المبلغ الاجمالي للتعامل مع الشركة ( 1.217 ) الف ريال خلال عام 2018م ويجدد العقد سنويا.

1- الاستاذ / صلاح راشد الراشد ( رئيس مجلس الادارة )

2- الاستاذ / احمد عبدالله العقيل ( نائب رئيس مجلس الادارة )

3- الاستاذ / خالد محمد البواردي ( عضو مجلس الادارة )

4- الاستاذ / هشام عبداللطيف الجبر ( عضو مجلس الادارة )

5- الاستاذ / احمد وازع القحطاني ( عضو مجلس الادارة )

6- الاستاذ / عبدالمحسن ابراهيم الطوق ( عضو مجلس الادارة )

7- الاستاذ / زياد انور عقروق ( عضو مجلس الادارة )

8- الدكتور / روبير مارون عيد ( عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي )

وقد اعتذر كلآ من الدكتور / باسم ابراهيم عوض الله والاستاذ / محمد عبدالفتاح الغنمه

لظروفهما الخاصة .

وحضر رؤساء اللجــــان وهم :

ا- الاستاذ احمد عبدالله العقيل ( رئيس لجنة المراجعة )

2- الدكتور / روبير مارون عيد ( رئيس اللجنة التنفيذية )

3- الاستاذ / خالد محمد البواردي ( رئيس لجنة الترشيحات والتعويضات )

4- الاستاذ / زياد انور عقروق ( رئيس اللجنة الاستراتيجية )

ولم يتمكن الاستاذ / محمد عبدالفتاح الغنمه (رئيس لجنة المخاطر من الحضور )

فاناب عنه الاستاذ / خالد محمد البواردي ( عضو لجنة المخاطر )