| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق هوليدي ان الازدهار الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/XsgKtePnzav |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-02 الموافق 2019-04-07 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2018م. 3. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م. 4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني، والثالث، والرابع والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول للعام المالي 2020م، وتحديد أتعابه. 5. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م. 6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018م بواقع نصف ريال لكل سهم وبإجمالي مبلغ وقدرة 240 مليون ريال (أي ما يعادل 5% من رأس المال)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 7. التصويت على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي. 8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والتي لأعضاء مجلس الإدارة معالي الأستاذ حمد السياري (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ سليمان المنديل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ عبدالرحمن السماعيل (عضو تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات مساندة، وبدون شروط تفضيلية، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وقد بلغ اجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال عام 2018م مبلغ 409 ألف ريال. (مرفق) 9. التصويت على انتخاب مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين للدورة الرابعة، والتي تبدأ من 6-8-1440هـ الموافق 11-4-2019م، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 9-9-1443هـ الموافق 10-4-2022م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين) 10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 11/4/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 10/03/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. وهم كل من: الأستاذ / إياد عبدالرحمن الحسين، والأستاذ / عبداللطيف على السيف، والأستاذ / خالد سالم الرويس. (مرفق سيرهم الذاتية) 11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 12. التصويت على تعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من النظام الأساسي للشركة والخاص بزيادة رأس المال (مرفق) 13. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والخاص بصلاحيات المجلس (مرفق) 14. التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والخاص بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق) 15. التصويت على تعديل المادة (32) من النظام الأساسي للشركة والخاص بدعوة الجمعية (مرفق) 16. التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والخاص بسجل حضور الجمعيات (مرفق) 17. التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والخاص بتقرير لجنة المراجعة (مرفق) 18. التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة والخاص بالوثائق المالية (مرفق) 19. التصويت على تعديل المادة (48) من النظام الأساسي للشركة والخاص بتوزيع الأرباح (مرفق) 20. التصويت على تحديث لائحة مجلس الإدارة بما فيها السياسات والمعايير والإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق) 21. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق) 22. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10:00) يوم (الأربعاء) 27/07/1440هـ الموافق 3/4/2019م وحتى الساعة (04:00) عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | يُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور الى مقر الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، مصدقة من الغرف التجارية الصناعية (متى كان المساهم منتسباً لأحدها، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية)، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي:
الشركة الوطنية للبتروكيماويات، ص. ب. 99833، الرياض 11625 أو بواسطة الفاكس على الرقم (0112192523) أو عن طريق البريد الإلكتروني info@petrochem.com.sa مع إحضار أصل التوكيل، يوم انعقاد الجمعية، وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع إبراز أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل. ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى الاتصال بالشركة على إدارة علاقة المساهمين هاتف رقم: 0112192522 تحويله: 201 أو البريد الالكتروني info@petrochem.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}