| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول). |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق كورت يارد ماريوت في مدينة الرياض طريق الملك خالد |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/XrfT9gQts1z |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-07-10 الموافق 2019-03-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية صحيحاً بحضور 50 % على الأقل من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره 25% على الأقل من مساهمي الشركة أصالة أو وكالة. |
| جدول أعمال الجمعية | 1.التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
2.التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق). 3.التصويت على إضافة مادة للنظام الأساس برقم (9) والمتعلقة بشراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها (مرفق). 4.التصويت على تعديل المادة المادة (18) من النظام الأساس الحالي، بعد التعديل مادة (19) والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق). 5. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس الحالي ، بعد التعديل مادة (31) والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق). 6.التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس الحالي، بعد التعديل مادة (42) والمتعلقة بتقاير اللجنة (مرفق). 7.التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس الحالي، بعد التعديل (46) والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق). 8.التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس الحالي، بعد التعديل (47) والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق). 9.التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساس بما يتفق مع المادة المضافة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بانه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء 06 / 07 / 1440هـ الموافق 13 / 03 / 2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | - يرجى من المساهمين الذين لن يتمكنوا من الحضور لاجتماع الجمعية في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من (غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة (وفق صيغة التوكيل المرفقة) مع تصديقها من إحدى الغرف التجارية الصناعية (متى كان المساهم منتسباً لإحداها أو إذا كان المساهم شركة أو شخصية اعتبارية)، أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة، شريطة أن يكون للمساهم الذي يوكل غيره حساب لدى البنك الذي يقوم بالتصديق أو الشخص المرخص له، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
- وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وارساله الى عنوان الشركة التالي: الرياض حي الفوطة شارع إبراهيم الطاسان او عن طريق الفاكس 0114010046 او البريد الالكتروني للشركة investorrelations@abomoati.com. - وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء إجراءات تسجيلهم ، وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع ، علماً أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. - وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم (0114010113) او البريد الإلكتروني للشركة investorrelations@abomoati.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}