| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقدها في مقر الشركة بمدينة الدمام المدينة الصناعية الثانية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأثنين بتاريخ 24/04/1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 31/12/2018م |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة الدمام- المدينة الصناعية الثانية |
| رابط بمقر الاجتماع | https://maps.google.com/?q=26.257210,49.979515 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-04-24 الموافق 2018-12-31 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية | أولاً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بإستخدام الإحتياطي النظامي والبالغ 66,248,858 ريال سعودي وذلك لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة والتي تقدّر بـ 43.9% من رأس مال الشركة.
ثانياً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين فهد بن محمد الداوود عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) في المقعد الشاغر على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01-11-2018م حتى تاريخ إنتهاء الدورة في 26-04-2021م. (مرفق السيرة الذاتية).
ثالثاً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سعد بن عماش الشمري عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) في المقعد الشاغر على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01-11-2018م حتى تاريخ إنتهاء الدورة في 26-04-2021م. (مرفق السيرة الذاتية).
رابعاً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سليمان بن عبدالعزيز الزبن عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) في المقعد الشاغر على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01-11-2018م حتى تاريخ إنتهاء الدورة في 26-04-2021م. (مرفق السيرة الذاتية). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (العاشرة صباحاً من يوم الخميس) 20/04/1440هـ الموافق 27/12/2018م وحتى الساعة (الرابعة عصراً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| معلومات اضافية | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 - 7169المملكة العربية السعودية) ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (على الرقم الهاتف 0138121016 تحويلة 555 أو على البريد الكتروني (nasser.alhamami@saudipaper.com). |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}