"معادن" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة، والمقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بشارع أبي بكر الصديق جنوب الدائري الشمالي بالرياض. (https://goo.gl/maps/QJudoHFRWZ42)، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس بتاريخ 13-06-1439هـ الموافق 01-03-2018م؛ وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

1. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
4. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث ومراجعة الحسابات السنوية من العام المالي 2018-2019-2020 وتحديد اتعابه.
6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31/12/2017م.
7. التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة والخاص بمجلس إدارة الشركة، لتصبح بعد التعديل: (يتولى إدارة الشركة مجلسٌ مؤلفٌ من عشرة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للشركة). (مرفق)

ويشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة بحسب الأنظمة واللوائح.

يُرجى من السادة المساهمين الكرام الحضور في مقر الشركة الرئيس قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ، وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم، كما يُرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخة من التوكيلات اللازمة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مصدقة من الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق على العنوان التالي:


شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الرياض، شارع أبو بكر الصديق علاقات المستثمرين، الإدارة المالية ص.ب. 68861 الرياض 11537 أو بواسطة الفاكس على الرقم 0118748200

كما يمكن للمساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني (https://www.tadawulaty.com.sa)، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 11/06/1439هـ الموافق 27/02/2018م، وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم الخميس 13/06/1439هـ الموافق 01/03/2018م. 

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إحضار أصل الوكالة وبطاقة الهوية الوطنية (أصالة أو وكالة) يوم انعقاد الجمعية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على هاتف 0118748123، وللحصول على نموذج توكيل حضور اجتماع الجمعية، الرجاء التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين أو زيارة موقع الشركة الإلكتروني.