"تكوين المتطورة" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات (مساهمة سعودية) (الشركة) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والتي ستنعقد - بإذن الله - في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر، طريق الملك سعود بن عبد العزيز، برج العثمان (الطابق الأرضي) - المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الأربعاء 15/07/1438هـ الموافق12/04/2017م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا للنظر في جدول الأعمال التالي (انظر المرفق).

علما بأنه واستناداً إلى المادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية السابعة بطريق الأصالة أو نيابة عن غيره، وللمساهم أن يوكل عنه شخصا اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور حتى ساعة الإجتماع، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر بموجب نموذج نص التوكيل المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة، شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل، أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، وإرساله على العنوان التالي: 

شركة تكوين المتطورة للصناعات، الطابق السادس عشر، برج العثمان، محافظة الخبر، ص.ب. 2500 الخبر 31952 هاتف 0138534325، فاكس 0138534343 (مرفق نموذج الوكالة).

علما بأنه وطبقا للمادة (53) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية فأن على المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل إنعقاد الجمعية.

علما بأنه واستنادا إلى نفس المادة من النظام الأساسي للشركة المادة (32)، وفي حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع الاول فأنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول وسيتم اعتبار الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.