"معدنية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثالثة عشر) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 11-05-1438هـ الموافق 08-02-2017م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي وذلك بما يتفق مع نظام الشركات ونموذج (4) الصادر من قبل وزارة التجارة والإستثمار (حسب المرفق).

2- التصويت على تعديل المادة 9 من النظام الأساسي.

3- التصويت على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي.

4-التصويت على تعديل المادة 31 من النظام الأساسي. 

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الإجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، في حالة عدم إكتمال نصاب الإجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد إجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، عليه نأمل التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه. كما يمكن لمن تعذر حضوره أن يوكل عنه أحد غيره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو المكلفين مـن قبل الشركة بالقيام بعمل فني أو إداري لها بصفة دائمة وذلك حسب النموذج الموضح أدناه، بشرط تصديقها من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق أو الغرفة التجارية أو أحد البنوك على أن ترسل صورة من التوكيل إلى مقر الشركة على العنوان المدون في الاسفل قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل، وعلى الوكيل إبراز الأصل قبل إنعقاد الجمعية ويجب على الحضور (أصالة ام وكالة) إبراز إثبات الهوية الأصل.

وللاستفسار والمراسلة يرجى التواصل على هاتف 0133588000 تحويلة 218 - فاكس: 0133583831 أو عبر صندوق البريد : 10882 الجبيل الصناعية 31961 - شؤون المساهمين - أو البريد الإلكتروني : info@maadaniyah.com .

نموذج توكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم [اسم الموكل الرباعي] [ ] الجنسية ، بموجب هوية شخصية رقم [ ] [أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين] صادرة من [ ] ، بصفتي [الشخصية] أو [ مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس ادارة شركة [اسم الشركة الموكلة]] ومالك[ة] لأسهم عددها [ ] سهـماً من أسهم الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) وفقا لسجلها التجاري (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 16/5/1411هـ برقم 2055002251 ، واستنادا لنص المادة (26) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل [اسم الوكيل رباعي] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة عشر الذي سيعقد في مقر الشركة بالجبيل الصناعية ، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 11/5/1438هـ الموافق 8/2/2017م.

وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل: رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الاقامة أو جواز السفر لغير السعوديين:

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنويا):