"الغاز والتصنيع" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

يدعو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية(للمرة الثانية) لعدم اكتمال نصاب الاجتماع الاول والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض - مقر الشركة في تمام الساعة 06:00مساء يوم الخميس بتاريخ 29-06-1437هـ الموافق 07-04-2016م , علما بأن هـذا الاجتماع مكتمل النصاب نظامـا بمـن يحضـره ، و يفتح بيان تسجيل حضور الجمعية من الساعة 05:00 مساءً و يستمر حتى الساعة 06:00 مساءً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على ما جاء بتقـرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2015م .

2- التصويت على الحسابات الختامية للعام المالي 2015م.

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

4- التصويت على إبـراء ذمـة أعضاء مجلس الإدارة عـن الفترة من 01/01/2015م حتى 31/12/2015م .

5- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة عن الارباع السابقة بواقع (1.40) ريال وبنسبة (14%) من رأس المال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م (105مليون ريال).

6- التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000)ريال لكل عضو، عن السنة المنتهية في 31/12/2015م ,وفق الضوابط المعتمدة في الشركة.

7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات القانوني من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والتقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام التالي 2017م .

ولكل مساهم يملك 10 أسهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة الغاز والتصنيع الاهلية ص ب 564 الرياض 11421 العليا - شمال مدينة الملك فهد الطبية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال عبر الهاتف رقم 0112508432 فاكس 0112508306 .

إلى شركة الغاز والتصنيع الأهلية 

أنا المساهم ----------- الموقع أدناه سجل مدني ------- وتاريخ -------- وبصفتي أحد مساهمي شركة الغاز والتصنيع الأهلية، وأملك (--------) سهما، قد وكلت عني المساهم -------- سجل مدني

------------- ، وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، لينوب عني فـي حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده مساء يوم الأربعاء 29/06/1437هـ الموافق 07/04/2016م الساعة الرابعة مساءً. والتصويت على بنود جـدول أعمال الجمعية الموضحة بإعلان دعوة الجمعية نيابة عني، والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية، واللازمة لأجراءآت الاجتماع. 

أسم المساهم ------------------------- التوقيع ------------------ التاريخ ------/------/-------